118 企業管治及可持續發展 董事及高級人員 獨立非常務董事 蔡德群，現年六十九歲，自二零一九年五月起出任公司董 事。他是英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會資深 專業會員，亦為認可人士（測量師）。他於二零零零年十二 月至二零一三年十一月期間擔任上訴審裁團（建築物）成 員。他於一九八一年至二零零二年期間受僱於公司。他自 二零零二年受僱於華潤（集團）有限公司，並於中國內地任 職直至二零一六年退休。 馮裕鈞，現年五十一歲，自二零一二年十二月起出任公司 董事。他是利豐集團執行主席，在加入利豐之前，他曾在 矽谷與他人聯合創辦電子商務初創公司HelloAsia，又曾在 羅兵咸永道會計師事務所審計及鑒證部門擔任經理。並為 亞太經合組織商貿諮詢理事會中國香港替補代表，及香港 出口商會理事會、青年總裁協會及美國東北大學校董會 成員。 吳亦泓，現年五十七歲，自二零一七年五月起出任公司董 事。她是諾亞控股有限公司獨立董事、薪酬委員會主席和 企業管治及提名委員會成員，亦是阿里健康信息技術有限 公司獨立非常務董事、審核委員會主席及提名委員會和薪 酬委員會成員，以及MakeMyTrip Limited獨立董事、審核 委員會主席及薪酬委員會成員和上海聖耐維頤養院有限公 司執行董事。她於二零一九年至二零二三年出任如家酒店 集團董事會顧問、於二零一零年至二零一九年出任其首席 戰略官及於二零零六年至二零一零年出任其首席財務官。 閻岩，現年六十一歲，自二零二四年五月起出任公司董 事。她是Rava Partners 的董事總經理。Rava Partners是一 家投資公司，在亞洲不斷增長的經濟領域（例如物流／工 業、數碼資產、生命科學／醫療保健、教育及其他專門資產 類別）與企業家合夥建設實體基建。閻女士於二零一八年至 二零二零年間出任黑石亞洲常務董事，期間主要負責房地 產投資及併購。在此之前，閻女士於一九九六年至二零一 八年間在SOHO中國擔任多個職位，包括公司總裁、財務 總裁及首席運營官，負責公司的管理、企業拓展及項目收 購。她在職業生涯早期，曾於恒基（中國）投資有限公司及 喜來登酒店集團擔任多個管理職位。閻女士於房地產投 資、開發及營運方面擁有超過三十年經驗。 朱昌來，現年四十九歲，自二零二三年五月起出任公司董 事。她是上海德菖電子商務有限公司的創始人兼行政總 裁，該公司在中國內地以家居生活品牌Chapter Home經 營。她於二零二一年至二零二二年為美國華平投資集團有 限公司的顧問兼常駐行政人員，專門負責消費者零售行 業，亦為IKANO Pte Ltd東南亞零售委員會的非常務董事。 此前，朱女士曾於一九九六年至二零二一年於宜家集團擔 任不同職務，包括於二零一八年至二零二一年擔任 IKEA Retail Services AB的全球商業總裁，以及於二零一三年至二 零一八年擔任宜家（中國）投資有限公司的中國區行政總裁。 公司秘書 麥潔貞，現年五十九歲，自二零二二年二月起出任公司秘 書，亦是太古股份有限公司集團的集團總法律顧問，持有 香港特別行政區及紐約州執業律師資格。在加入太古股份 有限公司集團前，於香港一家主要上市公司擔任集團法律 事務總監兼公司秘書。 附註： 1. 審核委員會包括吳亦泓（委員會主席）、馮裕鈞及馬天偉。 2. 提名委員會包括朱昌來（委員會主席）、蔡德群及范尼克。 3. 薪酬委員會包括馮裕鈞（委員會主席）、蔡德群及范尼克。 4. 彭國邦、白德利、龍雁儀、馬淑貞、馬天偉、邵瑞德及施銘倫 均為英國太古集團有限公司集團僱員。