95 太古地產報告書 2024 董事可透過公司秘書獲得適當的專業培訓及意見。 各董事確保能付出足夠時間及精神以處理集團的事務。所 有董事於首次獲委任時，須向董事局披露其於其他公司或 機構的董事身份或其他利益，有關利益申報定期更新。於 二零二四年十二月三十一日，概無董事出任超過四間上市 公司（包括本公司）的董事。 有關各董事其他委任的詳情，載述於本年度報告書的「董 事及高級人員」章節的董事資料之內。 董事局程序 各董事委員會的運作程序與董事局相同。 二零二三年已定下二零二四年各董事局會議的舉行日期， 所有日期改動均已在定期會議舉行日期最少十四天前通知 各董事。公司訂有適當安排，讓董事提出商討事項列入董 事局定期會議議程。 議程連同董事局文件在會議進行前傳閱，讓各董事有足夠 時間作準備。 主席須以身作則，確保董事局行事符合公司最佳利益，並 確保與股東保持有效聯繫，以及確保股東意見可傳達到整 個董事局。 董事局作出決定，須於董事局會議上投票表決，於休會期 間則傳閱書面決議。 董事局會議紀錄由公司秘書負責撰寫，該等會議紀錄連同 任何有關文件，均向所有董事提供。會議紀錄記下董事局 所考慮的事項、達成的決定及董事所提出的任何疑慮或表 達的反對意見。會議紀錄的初稿及最後定稿均發送全體董 事，初稿供董事表達意見，最後定稿作其紀錄之用。 董事局會議以有助鼓勵董事在會議上公開討論、坦誠辯論 及積極參與的形式舉行。 董事每年至少開會一次，討論公司的策略，包括投資和出 售計劃及其他策略性舉措。該些會議亦是提出新倡議和想 法的平台。 董事局獲提供充分的資料和解釋，使各董事可就提呈董事 局的財務及其他資料，作出有根據的評審。對於董事提出 的問題，均作出全面及迅速的回應。 在需要時，獨立非常務董事會私下舉行會議，討論與其本 身職責有關的事項。 主席每年最少與獨立非常務董事舉行一次沒有其他董事出 席的會議。 1 2 3 4 10 12 4 2 6 8 0 董事數目 擔任上市公司的董事 公司數目